بذریعہ سجاد حسین اسلام آباد، 9 جنوری (پی ٹی آئی) پاکستانی حکام نے 200 ملین روپے کے آن لائن بزنس گھوٹالے کے سلسلے میں دو افراد کو گرفتار کیا ہے، ملک کی اعلیٰ تحقیقاتی ایجنسی کی جانب سے 100 ملین امریکی ڈالر سے زیادہ کے کرپٹو کرنسی سرمایہ کاری کے فراڈ کی تحقیقات شروع کرنے کے چند دن بعد۔ اتوار کو میڈیا رپورٹس۔
دی نیشن اخبار نے ایجنسی کے حکام کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی (ایف آئی اے) نے کراچی میں چھاپہ مار کر آن لائن کاروبار کے نام پر 200 ملین روپے کے گھپلے میں ملوث دو افراد کو گرفتار کر لیا۔
ایک اہلکار نے کہا، “یہ دونوں آن لائن کمپنیوں کے ڈائریکٹر اور سی ای او ہیں جو عوام کو دھوکہ دیتی تھیں۔”
ملزمان کے خلاف ایف آئی اے میں 200 ملین روپے کی مشکوک لین دین کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
گزشتہ ہفتے، ایف آئی اے نے کرپٹو کرنسی کا استعمال کرتے ہوئے 100 ملین امریکی ڈالر کے آن لائن فراڈ کا پتہ لگایا اور بائننس کے مقامی نمائندے کو نوٹس جاری کیا۔
ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے ایڈیشنل ڈائریکٹر عمران ریاض نے میڈیا کو بتایا، “ہم نے نو آن لائن ایپلی کیشنز کے ذریعے اربوں روپے کے فراڈ کی شکایات موصول ہونے کے بعد تحقیقات کا آغاز کیا۔”
ریاض نے کہا کہ کرپٹو کرنسی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت میں استعمال ہو رہی ہے۔
اس نے شیئر کیا کہ لوگوں نے فراڈ ایپلی کیشنز میں USD 100 سے USD 80,000 کے درمیان سرمایہ کاری کی اور ایپس کے ڈویلپرز Binance cryptocurrency سے منسلک تھے، نیوز انٹرنیشنل اخبار نے رپورٹ کیا۔
تفصیلات کے مطابق کچھ موبائل ایپلی کیشنز پاکستانیوں کو ورچوئل کرنسی میں سرمایہ کاری کی پیشکش کر رہی تھیں۔ کاغذ کے مطابق، یہ ایپلی کیشنز Binance سے منسلک تھیں، Bitcoins اور اسی طرح کی دیگر کرپٹو کرنسیوں کی خرید و فروخت کے لیے معروف ورچوئل پلیٹ فارم۔
تاہم، یہ درخواستیں اچانک غائب ہوگئیں اور پاکستانیوں کی جانب سے کی گئی تقریباً 17.7 ارب روپے کی سرمایہ کاری ضائع ہوگئی۔ حکام کا کہنا تھا کہ فراڈ کرنے کے لیے انوکھا طریقہ اختیار کیا گیا۔ جن افراد نے ایپلی کیشنز لانچ کیں ان کا کرپٹو ایکسچینج سے تعلق تھا۔
واضح رہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان (SBP) نے 2018 میں جاری کردہ ایک سرکلر کے ذریعے عام لوگوں کو مطلع کیا تھا کہ اس نے کسی بھی فرد یا ادارے کو ایسی مجازی کرنسیوں، سکوں کے اجراء، فروخت، خریداری یا سرمایہ کاری کے لیے اجازت یا لائسنس نہیں دیا ہے۔ پاکستان میں ٹوکن۔
حال ہی میں، فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری (ایف پی سی سی آئی) کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کرپٹو کرنسیوں میں پاکستانیوں کے 20 بلین امریکی ڈالر کے حیرت انگیز اثاثے ہیں۔
فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے سرمایہ کاروں اور ان کے سرمایہ کاری کے ذرائع کی شناخت کے لیے کریپٹو کرنسیوں میں سرمایہ کاری کی تحقیقات کا آغاز بھی کیا ہے۔ پی ٹی آئی ایس ایچ زیڈ ایچ
